想赌吗？ 想一夜暴富？ “区块链”骗走这些人3亿元

想赌吗？ 想一夜暴富？ “区块链”骗走这些人3亿元

深圳特区新闻

2018-07-12 12:30

低投入、高回报、无风险？

让你短时间暴富？

那你可能被骗了

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深圳警方近日破获一条区块链

虚拟货币名称

特大集资诈骗案

涉案金额超3亿元

“区块链”成赚钱旗帜 集资诈骗金额超3亿元

记者从深圳市公安局南山分局获悉，今年3月底，当地警方侦破一起特大集资诈骗案，上千名投资者被骗3.07亿元。 在本案中，涉案深圳市普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的形式发行虚拟货币，套取公众存款。

2017年6月，深圳市南山区警方接到群众举报，称深圳市普银区块链集团有限公司非法集资。 数以千计的人陆续购买了该公司发行的虚拟货币“普洱币”（后更名为“普洱银币”），随后投资化为泡沫。 南山警方立即成立专案组展开调查。

侦查中，专案组民警发现，该公司通过网络、社交软件等平台发布公告称，该公司发行的“普通银币”系以大量藏茶抵押的虚拟货币。 . 一枚“普通银币”以等值的实物藏茶为抵押品，投资者可在虚拟交易平台“聚笔网”上交易“普通银币”，赚取差价。

但警方调查发现，其买卖价格变动系公司利用投资者投资资金进行幕后操作，曾将“普通银币”价格从0.5元涨至10元。元。 网”P2P平台非法吸收公款。

“为吸引更多投资者，公司在发布会上承诺，将投资者持有的‘本金银币’进行二次拆分，使投资者持有的‘本金银币’价值扩大100倍，而且号称可以添加更多的藏茶作为支撑。” 南山公安局民警称，事实上，公司只有少量藏茶库存，公司为了欺骗他人，前期聘请“操盘手”抬高币价，所以投资者可以尝到甜头，当大量投资者入场时，公司通过恶意操纵“普通银币”的价格走势，不断套现，让投资者手中的“普通银币”一文不值。

今年3月28日，南山区警方抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人，并继续追捕其他犯罪嫌疑人，追回赃款，最大程度挽回受害人损失。

最近

世界杯正在升温

不少小伙伴忍不住在球上“赌一把”

但是你知道有人用比特币投注足球吗？

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广东破获首例比特币网络赌博重大案件

成交资金超百亿元

广东省公安厅11日通报，2018年以来，广东警方深入开展“网络安全2018”专项行动。 近日，在公安部的协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“京网安网9号”线上打击世界杯专项行动赌博犯罪和犯罪。 温某等540余名犯罪嫌疑人，捣毁70余个赌博类APP和网站，关闭250余个网络社交平台聊天群，冻结涉案资金2.6亿余元，缴获服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一批。

近年来，网络赌博违法犯罪活动发展迅速，形式层出不穷，玩法多样。 赌博平台主要分为两类：网站和应用程序。 网站多为博彩网站，如“皇冠”、“新葡京”、“永利”等。 赌客可通过浏览网站、注册、登录进行投注； 需要在手机上下载并安装APP。 操作投注实际上是由一个赌博网站包装的，对应的是其背后的同一个赌博网站团伙。

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省公安厅在摸清各赌博团伙的犯罪网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后，组织全省21个地市公安机关同步在广东、广西、四川、其他省市。 成功捣毁了上述网络赌博犯罪团伙。

据介绍，网络赌博犯罪团伙等级森严，多呈“金字塔”组织结构模式，层层招募代理人，层层发展成员，从成员的投注金额中“抽水”层层获利。 庄家在幕后分析赌客的赌注，根据投注比例操纵赔率，让少数人赢钱，大部分人输钱，自己得到差价，庄家就可以赚取利润而不亏本。 一些赌客深陷其中，导致破产，甚至滋生盗窃、抢劫等犯罪行为，给社会治安带来巨大隐患。

值得一提的是，世界杯期间，茂名警方破获了首起使用比特币网络赌博特大案，这是迄今为止破获最具代表性的新型网络赌博案件。

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2018年5月，茂名警方在工作中发现不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反积分+福利场+等级差代理提成模式，中英文背景，支持全球BitBitcoin、Ethereum、Litecoin充提币，全球数十个国家同步工作，已稳定运行231天！” 吸引了大批球迷对足球进行投注。

线索报出后，公安厅副厅长、厅长李春生高度重视，立即成立专案组，组织精干警力开展侦查，坚决粉碎网络赌博气焰团伙。 专案组深入调查后发现，该网络赌博平台服务器架设于境外，系传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营的犯罪集团，衍生自当今互联网+创业的背景 一种新的网络犯罪形式。 犯罪集团利用我国虚拟货币监管不力的漏洞，在暗网经营赌博平台进行虚拟货币赌博交易，获取巨额利润，从而逃避公安机关和银行业监管的打击监管。部门。

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，在吸引会员后通过抽取佣金的方式鼓励赌客成为代理人。 , 以虚拟货币为赌注参与赌博。

博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。 网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号方可登录，注册时需提供银行账号、手机号码等公民信息。 注册成功后，必须在一周内参与赌博交易，否则账号将被封禁。 由于平台只接受虚拟货币充值，技术难度高，普通会员不知道如何操作。 因此，衍生出很多交易输赢的内部对冲集团，代理资金流向十分频繁。 十亿。

在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举打掉了非法网站，捣毁了利用非法网站赌博的犯罪团伙，先后在成都、贵阳、长沙等地控制了该团伙的6名核心成员、深圳、广州，并冻结了银行账户。 资金超过500万元，缴获大量作案工具、车辆、银行卡，缴获虚拟货币价值超过1000万元。

发行货币、涉及传销、谈“连锁恋爱”……

使用区块链概念赚钱

可以说是有很多种玩法

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警惕“区块链”变“区块乱象”

当前，区块链行业火爆，“搭便车”投机者利用时髦概念浑水摸鱼，八卦热点。 那些需要睁大眼睛的人。

今年1月11日，主营业务为房地产的中南建设对外公布了自身与区块链的跨界“连锁关系”，并披露了公司投资区块链项目的进展公告。 两起与行业无关的“连锁恋”很快引起了监管部门的警惕，随后中南建设停牌核查。

据深交所相关负责人介绍，去年以来，深圳已有30家企业披露了区块链概念相关信息。 少数上市公司实际投资了，但投资金额普遍不高，其余还处于早期阶段。 实质性进展。 公司利用热点概念炒作股价的意图显而易见。

“区块链”逐渐成为一些传销案件中的“抢手对象”。 今年4月，西安警方破获一起以“区块链”为概念的大型网络传销，涉及资金8600余万元。 部分案件中，不法分子以“区块链”为幌子发展会员、下线，不仅给受害人造成财产损失利用比特币洗钱犯罪过程的研究，也对正常的“区块链”研究和应用造成负面影响。

说了这么多区块链乱象

再以最著名的比特币为例

让我们看看最典型的骗局是什么？

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揭开比特币骗局的神秘面纱

1、比特币传销诈骗

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者购买比特币挖矿合约40万元，每天赚取比特币，4个月左右回本，每年可额外赚取60万元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 这种营利方式是典型的传销模式。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失联，投资者将损失惨重。

2、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案件针对的是那些想购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要先支付定金，也有卖家或中介卷款跑路的诈骗案件收到钱后。

3. 比特币软件诈骗

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统利用比特币洗钱犯罪过程的研究，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，然后在合适的时候大量抛售，给投资者造成巨大损失.

4. 比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

5. 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 例如在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币出售给境外比特币平台，完成cash out 洗钱的全过程。

6. 使用比特币进行非法集资

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币券、非法发行证券和非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

近期“区块链”诈骗案件频发

不法分子常“投资虚拟货币”

以“短周期、高回报、低风险”为借口

骗取用户信任，诱导用户转账投资

同时